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哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司 2023年年度報(bào)告摘要本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以595858553為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.02元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍有防爆電機(jī)、起重冶金電機(jī)、普通電機(jī)、智能電機(jī)、高效節(jié)能電機(jī)、永磁電機(jī)、軋機(jī)用變頻同步電機(jī)、直流電機(jī)、濕繞組電機(jī)、屏蔽電機(jī)電泵、核電屏蔽式反應(yīng)堆主冷卻劑泵電機(jī)、核電軸封式反應(yīng)堆主冷卻劑泵機(jī)組、核電小堆主冷卻劑泵、核電廠用各類電動(dòng)機(jī)、核三級屏蔽泵、核電廠海水循環(huán)泵電機(jī)、高溫氣冷堆主氦風(fēng)機(jī)、高溫氣冷堆氦氣壓縮機(jī)、電氣控制及系統(tǒng)成套設(shè)備等，同時(shí)承接各類電機(jī)的節(jié)能改造、再制造以及維修維保業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業(yè)以及核電站等國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步提供了卓越驅(qū)動(dòng)力。
公司的原材料采購、外協(xié)外包、設(shè)備及備件采購由專門的采購部門負(fù)責(zé)，采購主要手段采用招標(biāo)方式進(jìn)行，招標(biāo)采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、邀請招議標(biāo)、協(xié)議/續(xù)訂采購四種采購方式；非招標(biāo)采購包括競爭性談判采購、詢比采購、單一來源采購、電商化采購等采購方式。招標(biāo)采購遵循“公開、公平、公正、誠實(shí)信用”“效率與效益并重”“價(jià)格驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變”等原則，電商采購主要在E采平臺、淘寶、京東、阿里巴巴等電商平臺采購。
公司采用“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，根據(jù)用戶需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)。銷售、生產(chǎn)、檢查等各環(huán)節(jié)充分運(yùn)用ERP系統(tǒng)，結(jié)合相關(guān)部門職能職責(zé)，合理分工、充分配合，完成產(chǎn)品的生產(chǎn)交付工作。
公司采取派駐式的銷售模式，市場布局是以各辦事處直銷為主，代理商分銷為輔，在全國各主要城市設(shè)有辦事處、代理公司和行業(yè)處。
公司以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，實(shí)施建設(shè)“技術(shù)雙總部”模式，即“佳木斯技術(shù)總部+哈爾濱技術(shù)總部”，設(shè)有國家防爆電機(jī)工程技術(shù)研究中心、黑龍江省核主泵工程研究中心、哈爾濱研發(fā)分公司、哈爾濱電氣集團(tuán)先進(jìn)電機(jī)技術(shù)有限公司，結(jié)合市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，堅(jiān)持以自主研發(fā)為主、與高校研究所等合作為輔的研發(fā)模式，運(yùn)用先進(jìn)的電機(jī)設(shè)計(jì)分析系統(tǒng)、三維設(shè)計(jì)、電磁場分析、大中型電機(jī)有限元軟件，提高仿真計(jì)算水平、核算能力，提高產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，確保公司產(chǎn)品創(chuàng)新性與技術(shù)均處于國際領(lǐng)先水平。
公司先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家及省部級科研計(jì)劃，研發(fā)的產(chǎn)品曾多次獲得過國家級及省部級科技進(jìn)步獎(jiǎng)，公司技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品情況簡介：
公司研制的YBX5全系列取得防爆合格證、生產(chǎn)許可證、節(jié)能認(rèn)證、能效標(biāo)識等相關(guān)認(rèn)證，其中YBX5系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)，是公司積累幾代高效電機(jī)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的新一代產(chǎn)品，電機(jī)能效滿足GB/T 18613中一級能效標(biāo)準(zhǔn)，是目前電機(jī)行業(yè)現(xiàn)行能效標(biāo)準(zhǔn)中的最高能效等級。
公司研制開發(fā)的YB3、YBX3系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)是結(jié)合公司以往制造高效電機(jī)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的，與YB2系列電機(jī)相比，提高了功率密度，其中：YB3系列電機(jī)效率滿足國家二級能效的要求；YBX3系列電機(jī)效率滿足國家一級能效的要求。
YBKK系列電機(jī)是公司立足于國際先進(jìn)水平而開發(fā)的隔爆型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)，該電機(jī)具有效率高、噪聲低、外形美觀、安全環(huán)保、運(yùn)行可靠、使用壽命長等優(yōu)勢，其各項(xiàng)性能指標(biāo)可與國際先進(jìn)公司的產(chǎn)品媲美，安裝尺寸上能實(shí)現(xiàn)電機(jī)互換。
公司是防爆同步電動(dòng)機(jī)的創(chuàng)始廠和主導(dǎo)廠，防爆同步電動(dòng)機(jī)在近年來取得了喜人的業(yè)績，承接了國內(nèi)石化項(xiàng)目的絕大部分產(chǎn)品訂貨，其中10000kW-20p同步電機(jī)是目前國內(nèi)最大的18p防爆同步電動(dòng)機(jī)，該電動(dòng)機(jī)采用增安型+正壓外殼型的防爆型式，同時(shí)具備兩種防爆形式的優(yōu)點(diǎn)，可靠性更高；并具有高起動(dòng)轉(zhuǎn)矩低起動(dòng)電流特性，采用單支撐結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)效率更高。
低溫潛液電機(jī)的帶繞組定子鐵心與鑄鋁轉(zhuǎn)子安裝在潛液泵內(nèi)并與低溫介質(zhì)直接接觸，具有設(shè)計(jì)溫度-192℃、工作溫度-165℃工況下，介質(zhì)氣化量小、運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠、使用壽命長等特點(diǎn)，適用于LNG、LEG、LPG介質(zhì)的輸送。公司LNG低溫潛液電機(jī)已成功申請《船用高壓低溫潛液電機(jī)》專利，并獲得授權(quán)。目前高、低壓LNG產(chǎn)品公司均可生產(chǎn)制造。
K1類電機(jī)主要應(yīng)用于壓水堆核電站，是壓水堆核電站中唯一鑒定類別為K1類的電機(jī)，此項(xiàng)目電機(jī)的研制成功打破了國外技術(shù)壟斷，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，對核級設(shè)備國產(chǎn)化具有重要意義。
公司研制的“華龍一號”安全級K3類10kV級電動(dòng)機(jī)樣機(jī)通過了由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的行業(yè)鑒定，電動(dòng)機(jī)研制填補(bǔ)了國內(nèi)空白，達(dá)到國際先進(jìn)水平。同時(shí)，國家核安全局通過了公司申報(bào)的民用核安全設(shè)備許可證信息變更申請，公司現(xiàn)已具備設(shè)計(jì)制造電壓等級10kV、使用壽命60年的核級電機(jī)資質(zhì)。
公司具備可以配合高精度要求產(chǎn)品生產(chǎn)的檢驗(yàn)及自主完成整機(jī)流量試驗(yàn)的能力，擁有核主泵全流量、小流量試驗(yàn)臺，能夠獨(dú)立完成承接的各大項(xiàng)目的全流量試驗(yàn)，所有試驗(yàn)均順利完成并得到業(yè)主和核動(dòng)力設(shè)計(jì)院的見證認(rèn)可。
高溫氣冷堆是一種最新型的、具有固有安全特性的先進(jìn)核反應(yīng)堆，是我國自主研發(fā)的第四代核電技術(shù)，高溫氣冷堆核電站示范工程是“十一五”《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中十六個(gè)重大專項(xiàng)之一。
主氦風(fēng)機(jī)是高溫氣冷堆核電站核反應(yīng)堆一回路唯一的動(dòng)力設(shè)備，其功能是驅(qū)動(dòng)一回路內(nèi)的冷卻劑—7.0MPa氦氣，流經(jīng)反應(yīng)堆堆芯，在反應(yīng)堆正常啟動(dòng)、功率運(yùn)行和停堆等工況時(shí)，提供足夠流量的氦氣通過一回路系統(tǒng)，將反應(yīng)堆堆芯產(chǎn)生的熱量帶走。產(chǎn)品為立式、電磁軸承支撐的變頻調(diào)速機(jī)組，在國際上處于領(lǐng)先水平。公司主氦風(fēng)機(jī)產(chǎn)品取得了國內(nèi)“重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套創(chuàng)新產(chǎn)品”認(rèn)證。
公司自主研發(fā)的輸油管線用高速自潤滑電機(jī)，具有較高的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值。近幾年，輸油管道工程項(xiàng)目中廣泛使用高速自潤滑隔爆型電機(jī)，得到了用戶廣泛好評。
隔爆型永磁變頻調(diào)速三相同步電動(dòng)機(jī)亦可稱為低速大扭矩直驅(qū)永磁同步機(jī)，其特點(diǎn)顯著，具有效率高、功率因數(shù)高、起動(dòng)能力強(qiáng)、控制性能優(yōu)良、大扭矩直驅(qū)等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此受到各大設(shè)計(jì)院所及業(yè)主的廣泛關(guān)注和青睞。該系列電機(jī)取消了變速箱等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，與生產(chǎn)設(shè)備直接對接，使得系統(tǒng)效率和可靠性大大提升。
NEB系列防爆型三相異步電動(dòng)機(jī)是公司獨(dú)立開發(fā)的全新系列產(chǎn)品，其電氣性能指標(biāo)符合MG1中的NEMA B設(shè)計(jì)，效率指標(biāo)滿足美國最高等級效率，結(jié)構(gòu)滿足危險(xiǎn)場所防爆電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。目前樣機(jī)已經(jīng)取得美國UL及加拿大CSA認(rèn)證中心認(rèn)證，具備批量供貨條件。此電機(jī)的研發(fā)成功，為公司產(chǎn)品進(jìn)軍南北美防爆電機(jī)市場提供了有力保障。
公司已完成YPT1120-4WF2 20000kW變頻調(diào)速高壓三相異步電動(dòng)機(jī)黑龍江省重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套新產(chǎn)品認(rèn)證工作，并通過黑龍江省工業(yè)和信息化廳及黑龍江省財(cái)政廳聯(lián)合組織的評審，該產(chǎn)品被評定為年度黑龍江省重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套創(chuàng)新產(chǎn)品，降低兩個(gè)中心高的YXKK630-12 1800kW高壓電機(jī)一次性試驗(yàn)成功，各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。
CAP1000屏蔽式核主泵電機(jī)技術(shù)是目前世界先進(jìn)的第三代大型壓水堆核電站主泵機(jī)組技術(shù)。
全密封一體化屏蔽泵是公司為我國首個(gè)多用途模塊化小堆“玲龍一號”研制、開發(fā)的專有產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含了公司在屏蔽泵方面的多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，可應(yīng)用于陸地堆、浮動(dòng)堆等多種場合，極具競爭優(yōu)勢。
滿足三代核電技術(shù)先進(jìn)性的軸封型核主泵機(jī)組，運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠，采用精密三級動(dòng)壓機(jī)械密封，泄露量安全可控。具有自主知識產(chǎn)權(quán)，為核電產(chǎn)品“走出去”和“一帶一路”建設(shè)提供可靠保障，控股子公司動(dòng)裝公司現(xiàn)已為某核電站提供了軸封型核主泵，運(yùn)行情況良好。
濕繞組電機(jī)是控股子公司動(dòng)裝公司上世紀(jì)80年代引進(jìn)的專有產(chǎn)品之一，幾十年間先后開發(fā)亞臨界、超（超）臨界，功率等級覆蓋200-600kW的濕繞組電動(dòng)機(jī)，已為國內(nèi)外火電強(qiáng)制循環(huán)鍋爐、石化領(lǐng)域提供了上百臺（套）產(chǎn)器，具有較高產(chǎn)品競爭力。
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
詳見公司《2023年年度報(bào)告》第六節(jié)“重要事項(xiàng)”，詳細(xì)描述了報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)。
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年4月3日以電子郵件、微信的形式發(fā)出通知，于2024年4月16日以現(xiàn)場、視頻與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席肖坤先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況和全體股東的長遠(yuǎn)利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定與健康發(fā)展；符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性，監(jiān)事會(huì)同意公司2023年度利潤分配預(yù)案。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)上（）披露的《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-018）。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議的公司2023年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年年度報(bào)告全文》及《2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2024-019）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負(fù)債狀況。董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，同意董事會(huì)對本次公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的關(guān)于《2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》（公告編號：2024-021）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，不斷完善、健全公司內(nèi)部控制制度；公司內(nèi)部控制評價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度完善和執(zhí)行的現(xiàn)狀；對內(nèi)部控制的總體評價(jià)客觀、準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
公司聘請了中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會(huì)頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司對中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在近一年審計(jì)中的履職情況進(jìn)行了評估，監(jiān)事會(huì)對其內(nèi)容進(jìn)行了核查。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報(bào)告及審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)對事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
9、審議關(guān)于《2023年審計(jì)監(jiān)察工作總結(jié)及2024年度審計(jì)監(jiān)察和責(zé)任追究主要工作計(jì)劃》的議案
10、審議關(guān)于《哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的議案
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。
11、審議關(guān)于《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況》的議案
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司2023年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)的情況說明》。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的鑒證報(bào)告》，中信建投證券股份有限公司對該事項(xiàng)出具了《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績承諾完成情況的核查意見》。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更符合財(cái)政部相關(guān)文件的要求，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2024-023）。
本公司董事會(huì)及全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，公司定于2024年5月23日下午2：30在公司會(huì)議室召開2023年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
2024年4月16日，公司以現(xiàn)場、視頻與通訊表決相結(jié)合的方式召開第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于《召開2023年年度股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間2024年5月23日9:15至投票結(jié)束時(shí)間2024年5月23日15:00間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?） 截至2024年5月17日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加會(huì)議，該股東代理人不必是本公司股東。
8. 會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)長安路247號公司1號樓527會(huì)議室。
1.上述提案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登于指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
2.其中議案9采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所審查無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
3.其中提案7、8為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)股東哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司、佳木斯電機(jī)廠有限責(zé)任公司需回避表決。
4．上述提案將對中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東（不包含持股5%以上股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。
?。?）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式樣詳見附件2)、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。
?。?）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書(式樣詳見附件2)和本人身份證到公司登記。
?。?）出席會(huì)議股東或股東授權(quán)代理人請于會(huì)議開始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）
（1）對于本次股東大會(huì)的非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
?。?）對于本次股東大會(huì)的累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
?。?）本次股東大會(huì)對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有非累積投票提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年5月23日9:15，投票結(jié)束時(shí)間2024年5月23日15:00。
2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲全權(quán)委托先生/女士，身份證號碼：代表本人(本公司)出席哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司于2024年5月23日召開的2023年年度股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。若本人(本公司)無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效，委托人為自然人的需要股東本人簽名，法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2024年4月3日以電子郵件、微信的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年4月16日以現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)視頻與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席董事9名(其中獨(dú)立董事董惠江以通訊表決方式出席)，實(shí)際表決董事9名。會(huì)議由董事長劉清勇先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議表決。
本次利潤分配預(yù)案為：擬以公司總股本595,858,553股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.02元（含稅）。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)上（）披露的《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-018）。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略與科技委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議表決。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)線年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容全面客觀地反映了公司2023年的生產(chǎn)經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年年度報(bào)告全文》及《2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2024-019）。
公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》的要求，結(jié)合《央企控股上市公司ESG 專項(xiàng)報(bào)告參考指標(biāo)體系》，擬定了《公司2023年度ESG報(bào)告》，報(bào)告對公司2023年度在股東、職工、供應(yīng)商、客戶、監(jiān)管層等利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、社會(huì)公益等方面所做工作進(jìn)行了詳細(xì)闡述。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度ESG報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-020）。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了專項(xiàng)審核意見。
公司董事劉清勇、劉漢成、劉亨、王曉輝、劉志強(qiáng)、黃浩先生在控股股東哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司或及其子公司擔(dān)任職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余3名董事審議表決此項(xiàng)議案。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議表決。
公司報(bào)告期內(nèi)履職的獨(dú)立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟偉先生分別向董事會(huì)提交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2023年年度股東大會(huì)上述職。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
公司董事會(huì)核查了獨(dú)立董事董惠江、蔡昌、金惟偉在公司的履職情況以及簽署的相關(guān)獨(dú)立性自查文件，認(rèn)為公司獨(dú)立董事均符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》關(guān)于獨(dú)立性要求，不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的情形，能夠獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司及其主要股東、實(shí)際控制人等單位或者個(gè)人的影響。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)線年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)是依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定和要求，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負(fù)債和財(cái)務(wù)狀況。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》（公告編號：2024-021）。
公司董事會(huì)對內(nèi)部控制制度的完善和有效實(shí)施進(jìn)行了全面深入調(diào)查，在此基礎(chǔ)上編制了《2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了專項(xiàng)審核意見，公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信建投證券股份有限公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議表決。
公司聘請了中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會(huì)頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司對中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在近一年審計(jì)中的履職情況進(jìn)行了評估。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報(bào)告及審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)對事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
17、審議通過關(guān)于《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等規(guī)定的要求，公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)對中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計(jì)資質(zhì)及工作履行了監(jiān)督職責(zé)，并形成總結(jié)報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報(bào)告及審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)對事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
19、審議通過關(guān)于《2023年審計(jì)監(jiān)察工作總結(jié)及2024年度審計(jì)監(jiān)察和責(zé)任追究主要工作計(jì)劃》的議案
為規(guī)范公司獨(dú)立董事專門會(huì)議的議事方式和決策程序，促使并保障獨(dú)立董事有效地履行其職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬訂了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。
為規(guī)范公司選聘（含續(xù)聘、改聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行為，切實(shí)維護(hù)股東利益，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬訂了《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法》。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法》。
24、審議通過關(guān)于《哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的議案
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2023年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。
25、審議通過關(guān)于《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》的議案
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾完成情況的公告》（公告編號：2024-022）。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了專項(xiàng)審核意見；中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的鑒證報(bào)告》；中信建投證券股份有限公司對該事項(xiàng)出具了《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績承諾完成情況的核查意見》。
公司董事劉清勇、劉漢成、劉亨、王曉輝、劉志強(qiáng)、黃浩先生在控股股東哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司或及其子公司擔(dān)任職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余3名董事審議表決此項(xiàng)議案。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、戰(zhàn)略與科技委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2024-023）。
經(jīng)與會(huì)董事研究討論，認(rèn)為公司2023年度經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》《公司經(jīng)理層成員考核管理辦法》等制度，結(jié)合經(jīng)理層成員崗位聘任協(xié)議及經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書開展的，董事會(huì)同意該考核結(jié)果。
劉漢成先生、劉亨先生屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，其余7名董事對該議案進(jìn)行了表決。
28、審議通過關(guān)于《2023年度經(jīng)理層（含領(lǐng)導(dǎo)班子）薪酬兌現(xiàn)方案》的議案
根據(jù)《公司經(jīng)理層成員考核管理辦法》《公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》以及《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，公司擬定了《2023年度經(jīng)理層（含領(lǐng)導(dǎo)班子）薪酬兌現(xiàn)方案》。
劉漢成先生、劉亨先生屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，其余7名董事對該議案進(jìn)行了表決。
為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范公司治理，提高公司運(yùn)營效率，加強(qiáng)公司運(yùn)營管理和采購管理，公司擬成立招標(biāo)管理部，單獨(dú)負(fù)責(zé)公司的物資采購招標(biāo)管理工作。
與會(huì)董事充分了解被提名董事職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，經(jīng)認(rèn)真討論，認(rèn)為被提名獨(dú)立董事候選人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求。經(jīng)審議，董事會(huì)同意王璽女士、周洪發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深交所備案審核無異議后，提交股東大會(huì)表決。候選人簡歷詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2024-024）。
本議案提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)將于2024年5月23日召開公司2023年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。具體議案詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2024-025）。 富聯(lián)電腦掛機(jī)下載，
