公司地址：海南省三沙市富聯(lián)娛樂(lè)電機(jī)股份有限公司
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天辰平臺(tái)Internet注冊(cè)登錄網(wǎng)頁(yè)本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
公司是我國(guó)特種電機(jī)產(chǎn)品的龍頭生產(chǎn)商，主要從事電機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括防爆電機(jī)、起重冶金電機(jī)、屏蔽電機(jī)電泵（含軍品）、普通電機(jī)等。
作為我國(guó)特種電機(jī)的創(chuàng)始廠和主導(dǎo)廠，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、礦山、交通、水利、電力、核能、航天、糧食、軍工等領(lǐng)域，曾為我國(guó)人造飛船、衛(wèi)星、火箭發(fā)射、核電站、核反應(yīng)堆、葛洲壩、三峽、南極長(zhǎng)城站以及軍事工業(yè)等高科技領(lǐng)域提供了可靠的驅(qū)動(dòng)力。
防爆電機(jī)是一種可以在爆炸性氣體環(huán)境或爆炸性粉塵環(huán)境中使用的電動(dòng)機(jī)。防爆電機(jī)主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學(xué)工業(yè)。此外，在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等場(chǎng)所也被廣泛應(yīng)用。防爆電機(jī)作為爆炸性環(huán)境主要的動(dòng)力設(shè)備，通常用于驅(qū)動(dòng)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)和其他傳動(dòng)機(jī)械。
防爆電機(jī)是公司的核心產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有低壓YB3、YBX3、YBX4、YBPT3、YBF3、YBFB3、YBGB3等系列，高壓YB2、YB3、YBX3、YBX、YBKK、YBKS、YBF等系列，隔爆型電動(dòng)機(jī)的主要特點(diǎn)是具有隔爆型外殼，利用較小的間隙，將爆炸限制在外殼內(nèi)部，達(dá)到不向外傳爆的特點(diǎn)，隔爆型電機(jī)與其它防爆形式的電機(jī)相比安裝簡(jiǎn)單、可靠，操作便利，并具有效率高、振動(dòng)小、噪聲低等特點(diǎn)。
起重冶金電機(jī)是一種可以滿足頻繁起動(dòng)、制動(dòng)、過(guò)載、逆轉(zhuǎn)、超速、沖擊和振動(dòng)工作場(chǎng)合需要的電動(dòng)機(jī)，具有較大的過(guò)載能力和較高的機(jī)械強(qiáng)度，特別適用于短時(shí)或斷續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、頻繁起動(dòng)和制動(dòng)、有過(guò)負(fù)荷及有顯著振動(dòng)與沖擊的設(shè)備。起重冶金電機(jī)主要分為起重電機(jī)和冶金電機(jī)。公司曾為武鋼2250工程、寶鋼5m寬厚板工程、鞍鋼2250工程、三峽工程閘門起升、衛(wèi)星發(fā)射提供了驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
起重電機(jī)適用于驅(qū)動(dòng)各種型式的起重機(jī)械及其他類似設(shè)備的專用產(chǎn)品，具有較大的過(guò)載能力和較高的機(jī)械強(qiáng)度，特別適用于那些短時(shí)或斷續(xù)周期工作制，頻繁地起動(dòng)、制動(dòng)、有時(shí)過(guò)負(fù)荷及有顯著振動(dòng)與沖擊的設(shè)備。產(chǎn)品主要包括YZR、YZR3、YZP、YZP2、YPT、YPT3、YBZ、YBZS、YBZP、YBZP2、YFBZP及派生系列電動(dòng)機(jī)。
冶金電機(jī)主要用于鋼鐵行業(yè)機(jī)械設(shè)備傳輸上，如軋鋼機(jī)、卷取機(jī)、平整機(jī)、剪切機(jī)、鋼坯傳送等，使用工況惡劣，環(huán)境溫度高、水氣大、粉塵多，具有可頻繁起動(dòng)、制動(dòng)及正反轉(zhuǎn)運(yùn)行，調(diào)速范圍寬、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、調(diào)速精度高、過(guò)載能力大和機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)，能與國(guó)內(nèi)外各種變頻裝置相配套，適用于V/F控制、轉(zhuǎn)差角頻率控制及矢量控制等控制方式。產(chǎn)品主要包括YG、YGP、YPT系列及派生系列電動(dòng)機(jī)。
公司是全國(guó)起重冶金電機(jī)行業(yè)歸口所，負(fù)責(zé)起重冶金電機(jī)的技術(shù)歸口和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作，負(fù)責(zé)本行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的改型設(shè)計(jì)、鑒定與推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、試驗(yàn)方法的研究應(yīng)用和推廣工作，負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和咨詢工作。公司起重冶金電機(jī)屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品，電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí)和安裝尺寸符合IEC標(biāo)準(zhǔn)，功率等級(jí)與安裝尺寸與國(guó)外同類型產(chǎn)品相似，主要技術(shù)性能指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，完全可替代進(jìn)口產(chǎn)品。
核用電機(jī)是用于核電站安全相關(guān)的水泵、風(fēng)機(jī)及相關(guān)設(shè)備配套的電機(jī)。公司在2007年通過(guò)了機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的“核電站用1E級(jí)三相異步電動(dòng)機(jī)”行業(yè)鑒定，2009年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中第一個(gè)獲得國(guó)家核安全局頒發(fā)的“民用核安全電氣設(shè)備設(shè)計(jì)許可證”和“民用核安全電氣設(shè)備制造許可證”，2017年安全級(jí)K3類10kV級(jí)電機(jī)通過(guò)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織鑒定。產(chǎn)品主要包括低壓安全注入泵、安全殼噴淋泵、設(shè)備冷卻水泵、電動(dòng)輔助給水泵、重要廠用水泵、主給水泵和ETY風(fēng)機(jī)等水泵風(fēng)機(jī)配套電機(jī)。
屏蔽電泵是一種完全無(wú)泄漏的密封泵，具有安全可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單、環(huán)保無(wú)泄漏、體積小重量輕等特點(diǎn)，特別適合輸送高溫高壓、有毒性、有腐蝕性、貴重的液體介質(zhì)，采用特殊設(shè)計(jì)的電泵也可以用于氣體的輸送。公司曾經(jīng)（正在）為軍工、核電、原子能研究、石油化工、航天等領(lǐng)域提供大量高端屏蔽電泵。
1）核3級(jí)屏蔽電泵用于核電站反應(yīng)堆冷卻劑等輸送,核用電泵是用于核電站安全相關(guān)的液體、氣體的輸送。公司已經(jīng)獲得國(guó)家核安全局頒發(fā)的“民用核安全電氣設(shè)備設(shè)計(jì)許可證”和“民用核安全電氣設(shè)備制造許可證”。典型產(chǎn)品硼酸再循環(huán)泵、除氣塔疏水泵、前貯槽泵、零泄漏氦氣循環(huán)泵等。
2）立式高溫高壓屏蔽電機(jī)電泵（包括上泵和下泵），主要用于高溫高壓水的輸送，溫度最高350℃，壓力最高26MPa，功率最大560kW，典型產(chǎn)品包括核動(dòng)力裝置（包括軍品）一回路屏蔽泵主泵、凈化泵、余熱排出泵，為科研院所提供的研究堆及試驗(yàn)裝置用循環(huán)泵等。其中上泵（電動(dòng)機(jī)）技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)機(jī)泵一體供貨，產(chǎn)品技術(shù)水平經(jīng)鑒定達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。
3）石油化工用臥式高溫高壓屏蔽電機(jī)電泵，用于高溫高壓的油品的輸送，溫度最高428℃，壓力13MPa，功率335kW。典型產(chǎn)品包括柴油加氫裝置循環(huán)泵、潤(rùn)滑油加氫裝置二段進(jìn)料泵等。電泵符合API685等國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，性能和指標(biāo)達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平，產(chǎn)品經(jīng)黑龍江省工信委鑒定為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，該產(chǎn)品的研制，打破了國(guó)外廠家的壟斷，帶動(dòng)了軸承、監(jiān)控裝置等相關(guān)行業(yè)廠家的發(fā)展。
防爆型同步電機(jī)基本系列包括TAW系列增安型無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)、TZYW系列正壓外殼型無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)、TZYW/TAW系列正壓外殼型/增安型無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)，廣泛應(yīng)用在冶金、石油、石化、電力等行業(yè)的防爆場(chǎng)所，拖動(dòng)往復(fù)式壓縮機(jī)等大型機(jī)械。以上系列同步電動(dòng)機(jī)具有高效節(jié)能、外形美觀、振動(dòng)小、噪聲低、防護(hù)等級(jí)高、運(yùn)行安全可靠和使用維護(hù)方便等特點(diǎn)。
非防爆同步電機(jī)包括T系列同步電動(dòng)機(jī)、TW系列無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)、TK系列空氣壓縮機(jī)用同步電動(dòng)機(jī)，該系列是專為空氣壓縮機(jī)配套的同步電動(dòng)機(jī)，主要用于制冷和化肥等行業(yè)驅(qū)動(dòng)往復(fù)式壓縮機(jī)，也可用于拖動(dòng)非防爆場(chǎng)所的風(fēng)機(jī)、水泵以及發(fā)電機(jī)組等通用設(shè)備，具有轉(zhuǎn)速恒定、運(yùn)行平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大、噪音低、振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn)；TL系列立式同步電動(dòng)機(jī)，該系列電機(jī)用于拖到水泵等通用負(fù)載，具有牽入轉(zhuǎn)矩高的優(yōu)點(diǎn)。TDMK、TMW系列礦山磨機(jī)用（無(wú)刷）勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)，該系列電機(jī)用于拖動(dòng)礦山磨機(jī)類負(fù)載，例如格子型球磨機(jī)、棒磨機(jī)、磨煤機(jī)等，具有運(yùn)行平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大、噪聲低、振動(dòng)小、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩高等優(yōu)點(diǎn)。
YAKS、YAKK系列增安型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)，是公司采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合公司幾十年生產(chǎn)高壓電動(dòng)機(jī)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)制造的防爆系列產(chǎn)品，該系列電機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。該系列電動(dòng)機(jī)主要用于石油、化工、化肥、煤炭等行業(yè)，適用于爆炸性氣體環(huán)境危險(xiǎn)分類為 “2”區(qū)的危險(xiǎn)場(chǎng)所。
目前，行業(yè)上能制造生產(chǎn)大型增安型高壓電機(jī)的廠家為數(shù)不多，其型譜差別不大，隨著GB3836.3-2010新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施, 在為數(shù)不多的制造廠家中，有些廠家目前還沒(méi)有攻克絕緣系統(tǒng)這一難題，國(guó)外大容量的防爆產(chǎn)品也很少制成增安型。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)要求，佳木斯電機(jī)股份有限公司與佳木斯防爆電機(jī)研究所合作，先后進(jìn)行了大量絕緣系統(tǒng)試驗(yàn)，率先在國(guó)內(nèi)通過(guò)IIC級(jí)定子絕緣系統(tǒng)試驗(yàn)，并在大型高壓增安型三相異步電動(dòng)機(jī)上應(yīng)用，產(chǎn)品取得了國(guó)家起重冶金及防爆電機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心頒發(fā)的產(chǎn)品防爆合格證。該系列產(chǎn)品目前處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
YZYKS、YZYKK系列正壓外殼型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)，是公司采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合公司幾十年生產(chǎn)高壓電動(dòng)機(jī)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)制造的防爆系列產(chǎn)品，該系列電機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。該系列電動(dòng)機(jī)適用于爆炸性環(huán)境“1”區(qū)或“2”區(qū)的危險(xiǎn)場(chǎng)所，不受無(wú)火花試驗(yàn)及TE時(shí)間的限制，產(chǎn)品防爆級(jí)別高，性能優(yōu)良，安全可靠，可廣泛應(yīng)用石油、化工等防爆場(chǎng)所。
目前正壓外殼型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)還是剛剛興起，市場(chǎng)的占有率在逐步提升，正壓外殼電機(jī)由于其在起車及運(yùn)行中始終需要有氣源，在應(yīng)用上要較增安型及隔爆型電機(jī)復(fù)雜些，但隨著目前大型設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，其大型正壓外殼型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)將會(huì)有更大的應(yīng)用空間，將會(huì)完全替代進(jìn)口產(chǎn)品，其技術(shù)水平將會(huì)有更大的提升，而且正壓外殼型防爆電機(jī)克服了隔爆型電機(jī)及增安型電機(jī)的一些限制，是相對(duì)最安全可靠的一種防爆型式，可在更為廣泛的場(chǎng)所應(yīng)用，有很大的發(fā)展空間。
正壓外殼型電動(dòng)機(jī)是公司自主研發(fā)的新一代防爆產(chǎn)品，已獲得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的實(shí)用新型專利證書，其產(chǎn)品已有百余臺(tái)投入工業(yè)運(yùn)行，目前公司大型正壓外殼型高壓電動(dòng)機(jī)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，已研制出國(guó)內(nèi)單機(jī)容量最大的正壓外殼型三相異步電動(dòng)機(jī)YZYKS1000-4 17000KW電機(jī)。
YXKK、YX、YXKS高壓高效系列三相異步電動(dòng)機(jī)，是公司采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合公司幾十年生產(chǎn)高壓電動(dòng)機(jī)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)制造的系列產(chǎn)品，該系列電機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)，其效率符合國(guó)家GB30254-2013規(guī)定的二級(jí)能效值，同時(shí)355kW及以上電機(jī)完全滿足國(guó)家惠民工程要求的電機(jī)效率值。產(chǎn)品在2012年通過(guò)了黑龍江省科技成果鑒定，并獲黑龍江省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，電機(jī)在容量及重量上均達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的最高水平。產(chǎn)品主要用于鋼鐵、石油、化工、煤炭、冶金、水利、電力等領(lǐng)域中的非防爆場(chǎng)，用于驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備。
YJKK、YJ、YJKS系列緊湊型高壓高效率三相異步電動(dòng)機(jī)，是公司在YXKK、YX、YXKS系列電機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)的全新一代產(chǎn)品，此電機(jī)具有高效、高功率密度、模塊化、低噪聲、振動(dòng)小、可靠性高、外形美觀、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)，其效率符合國(guó)家GB3025-2013規(guī)定的二級(jí)能效值，同時(shí)355kW及以上電機(jī)完全滿足國(guó)家惠民工程要求的電機(jī)效率值，其綜合性能指標(biāo)完全達(dá)到世界先進(jìn)水平，可完全替代進(jìn)口ABB或西門子電機(jī)，此系列電機(jī)將引領(lǐng)我國(guó)高壓電機(jī)的發(fā)展。產(chǎn)品主要用于鋼鐵、石油、化工、煤炭、冶金、水利、電力等領(lǐng)域中的非防爆場(chǎng)所,用于驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備。
普通電動(dòng)機(jī)分為高壓和低壓兩個(gè)系列，低壓電動(dòng)機(jī)主要有YX3系列電動(dòng)機(jī)、YE3系列電動(dòng)機(jī)、YE4系列電動(dòng)機(jī)及派生系列電動(dòng)機(jī)。YX3、YE3系列三相異步電動(dòng)機(jī)效率指標(biāo)滿足GB18613-2012的規(guī)定，同時(shí)滿足IEC60034-30的規(guī)定。具有高性能的優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于非防爆區(qū)域 。YE4系列高效率三相異步電動(dòng)機(jī)，效率指標(biāo)滿足GB18613-2012《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》中規(guī)定的1級(jí)能效水平，同時(shí)滿足IEC60034-30中規(guī)定的IE4效率指標(biāo)，IE4效率指標(biāo)為目前國(guó)際上已實(shí)施的最高能效標(biāo)準(zhǔn)。公司YE4系列電機(jī)目前已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，公司YE4系列電機(jī)目前已完成批量試制，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)全系列取得了CQC認(rèn)證、節(jié)能認(rèn)證、能效標(biāo)識(shí)的低壓系列電機(jī)，具備了市場(chǎng)供貨的條件。高壓普通電機(jī)主要產(chǎn)品有Y2、Y3系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)，通常用于驅(qū)動(dòng)非爆炸性環(huán)境的泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)和其他傳動(dòng)機(jī)械。
大額采購(gòu)主要采用招標(biāo)方式進(jìn)行，招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公司電子商務(wù)平臺(tái)，評(píng)標(biāo)方式有邀請(qǐng)招議標(biāo)、詢比價(jià)采購(gòu)、協(xié)議/續(xù)標(biāo)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、特殊采購(gòu)。所有采購(gòu)均遵循質(zhì)優(yōu)優(yōu)先、價(jià)低優(yōu)先、近途優(yōu)先的原則。
公司主要供應(yīng)商均為國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。通過(guò)邀請(qǐng)招議標(biāo)方式與供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了主要原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。公司采用供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)入機(jī)制，新進(jìn)供應(yīng)商需履行供方審查評(píng)定后方可進(jìn)行合作。
公司采用“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)用戶需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)。銷售部門將經(jīng)過(guò)評(píng)審的訂單導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，生產(chǎn)管理部門根據(jù)ERP訂單組織產(chǎn)前準(zhǔn)備工作（包括技術(shù)資料、工裝模具、設(shè)備人員能力平衡等），同時(shí)按訂單交貨期滾動(dòng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃；生產(chǎn)管理部門按生產(chǎn)計(jì)劃督導(dǎo)采購(gòu)與制造過(guò)程，確保訂單按時(shí)、按量制造完成；營(yíng)銷部門按訂單約定日期將產(chǎn)品交付用戶。
公司的電機(jī)產(chǎn)品主要為主機(jī)配套，客戶多為成套生產(chǎn)商，主要應(yīng)用在石油、化工、煤炭、鋼鐵、冶金、電力、港口、水利等行業(yè)。公司客戶主要分為兩種類型：一類是最終用戶，以項(xiàng)目和備機(jī)采購(gòu)為主；另一類為配套廠家，即主機(jī)廠采用公司的產(chǎn)品配套后，再整體銷售給最終用戶。
公司采取銷售員長(zhǎng)期派駐式的銷售模式，市場(chǎng)布局是以各辦事處直銷為主，代理商分銷為輔，下設(shè)29個(gè)辦事處，18個(gè)代理公司，4個(gè)行業(yè)處。
根據(jù)《全國(guó)中小型電機(jī)行業(yè)主要指標(biāo)完成情況》顯示，行業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)；個(gè)別企業(yè)虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)總額大幅下降；出口產(chǎn)銷量與收入增長(zhǎng)收窄；2018年原材料價(jià)格雖有所松動(dòng)，但仍處在高位震蕩，成本不斷增長(zhǎng)，擠兌了企業(yè)盈利空間；應(yīng)收應(yīng)付賬款全年高位運(yùn)行，流動(dòng)資金吃緊；行業(yè)平均綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)下降。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有“進(jìn)”也有“變”，中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境也在發(fā)生深刻變化，下行壓力有所加大。去年以來(lái)，制造業(yè)投資回升到近年來(lái)較高水平，但中小電機(jī)行業(yè)增速放緩，原材料成本不斷上漲，行業(yè)總體利潤(rùn)水平下降，行業(yè)市場(chǎng)格局漸變，競(jìng)爭(zhēng)仍十分激烈。
2018年公司在中小型電機(jī)行業(yè)排名第6，同比上升16名。公司產(chǎn)品作為基礎(chǔ)動(dòng)力設(shè)備，主要應(yīng)用于石油石化行業(yè)、煤炭及煤化工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、火電行業(yè)等能源性行業(yè)。除此以外，在環(huán)保、造紙、港口、制藥、污水處理、船舶及水利行業(yè)等行業(yè)也均配有佳電產(chǎn)品。多元化的產(chǎn)品特點(diǎn)增強(qiáng)了公司抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)防爆電機(jī)的生產(chǎn)廠家主要有佳電股份、臥龍集團(tuán)南陽(yáng)防爆、江蘇錫安達(dá)、江蘇大中等企業(yè)；普通電機(jī)的生產(chǎn)廠家主要有佳電股份、臥龍集團(tuán)南陽(yáng)防爆、湘潭、上電等企業(yè)。其中佳電股份產(chǎn)品系列較為齊全，生產(chǎn)能力較大，產(chǎn)品業(yè)績(jī)也較多，并且在重點(diǎn)用戶，如中石油、中石化企業(yè)內(nèi)部屬于一類甲級(jí)供應(yīng)商。目前，在防爆電機(jī)領(lǐng)域，公司具有完善的生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平以及品牌優(yōu)勢(shì)，用戶會(huì)把公司作為主要供應(yīng)商之一，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定。
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
2018年，是公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是公司發(fā)展史上的重要節(jié)點(diǎn)之年。在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的奮勇拼搏下，公司上下團(tuán)結(jié)一致，凝心聚力，堅(jiān)定不移地推進(jìn)落實(shí)年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)了持續(xù)盈利、摘星脫帽的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提升，呈現(xiàn)了健康穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入194,803.79萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)22.66%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27,868.91萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)131.27%，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)33,259.11萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)363.43%，基本每股收益0.57元，與去年同期相比增長(zhǎng)156.72。截止2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額323,338.58萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)17.65%，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為183,276.89萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)17.93%。
科學(xué)調(diào)整銷售政策，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷一線.將營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)固定費(fèi)用計(jì)提還原到產(chǎn)品兌現(xiàn)中，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用與業(yè)績(jī)?nèi)鎾煦^。
7.成立遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)服務(wù)部，在同行業(yè)內(nèi)首家推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在線故障診斷服務(wù)。
新產(chǎn)品研發(fā)首次推行項(xiàng)目管理制，成立了16個(gè)新產(chǎn)品試制項(xiàng)目組，鉆井用變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)、一級(jí)能效方箱電機(jī)等7個(gè)項(xiàng)目已成功完成。YBX4低壓一級(jí)能效H80-H355取得國(guó)內(nèi)首家節(jié)能認(rèn)證、能效標(biāo)識(shí)、防爆合格證，全系列小批試制基本完成，確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和引領(lǐng)地位。在蘇州佳電成立永磁電機(jī)事業(yè)部，完成了隔爆型永磁式變頻調(diào)速三相同步電動(dòng)機(jī)、隔爆型低速大扭矩三相永磁同步電動(dòng)機(jī)、TBYCP礦用低速大扭矩永磁變頻調(diào)速電機(jī)和TFBW隔爆型無(wú)刷勵(lì)磁同步發(fā)電機(jī)產(chǎn)品試制，下步將結(jié)合訂貨向市場(chǎng)推廣。
業(yè)績(jī)性重點(diǎn)產(chǎn)品“多點(diǎn)開(kāi)花”。公司總包的世界首臺(tái)套主氦風(fēng)機(jī)設(shè)備順利通過(guò)出廠試驗(yàn)，首臺(tái)套已交付業(yè)主石島灣核電站。防城港核電站3、4號(hào)機(jī)組“華龍一號(hào)”電機(jī)型式試驗(yàn)通過(guò)鑒定和華北站監(jiān)督檢查，標(biāo)志著公司“華龍一號(hào)”核電電機(jī)設(shè)計(jì)及制造取得成功。為恒逸文萊項(xiàng)目配套的我國(guó)首臺(tái)正壓外殼型變頻起動(dòng)低轉(zhuǎn)速無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)成功交付用戶。為杭州克艾鐳特和大連深藍(lán)提供了多臺(tái)LNG低溫潛液電機(jī)，為進(jìn)行產(chǎn)品系列開(kāi)發(fā)打下基礎(chǔ)。與天津林元機(jī)械合作完成了我公司首批高壓永磁同步電動(dòng)機(jī)的研制工作，現(xiàn)已投入工業(yè)運(yùn)行，節(jié)能效果顯著。阿爾及利亞B1/B2項(xiàng)目重水泵屏蔽電機(jī)順利通過(guò)驗(yàn)收，創(chuàng)造了核電屏蔽主泵交付周期記錄。卡拉奇3號(hào)機(jī)組堆腔泵順利驗(yàn)收發(fā)運(yùn)，是我國(guó)首個(gè)出口華龍一號(hào)該類型產(chǎn)品，標(biāo)志著佳電核電及屏蔽技術(shù)提檔升級(jí)取得初步成效。YE4系列高效率三相異步電動(dòng)機(jī)、TBYC系列隔爆型永磁三相同步電動(dòng)機(jī)、YBX3系列高效率隔爆型高壓三相異步電動(dòng)機(jī)榮獲工信部授予的“能效之星”稱號(hào)，佳電產(chǎn)品占據(jù)2018年“能效之星”半壁江山。10000kW 20極同步電動(dòng)機(jī)通過(guò)國(guó)產(chǎn)首臺(tái)套產(chǎn)品認(rèn)定。成功申報(bào)四項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，獲得“百項(xiàng)團(tuán)標(biāo)示范”殊榮。完成專利申報(bào)36項(xiàng)，為歷年之最。
優(yōu)化整合采購(gòu)和外協(xié)業(yè)務(wù)資源，成立采購(gòu)中心。通過(guò)調(diào)整份額、優(yōu)化設(shè)計(jì)、調(diào)整帶料加工等措施，將采購(gòu)?fù)鈪f(xié)業(yè)務(wù)逐步理順，部分原材料價(jià)格得到大幅壓降。加大新供方開(kāi)發(fā)及現(xiàn)有供方優(yōu)化力度，通過(guò)引入新供方與原有供方形成了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，有效解決供應(yīng)商制約問(wèn)題，降低了采購(gòu)成本和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高了供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略安全性。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類，探索全新付款規(guī)則，將采購(gòu)資金支付落實(shí)到每個(gè)供應(yīng)商，減少人為因素，釋放工作精力，提升管理效率，加強(qiáng)供應(yīng)商合作信心和積極性。
持續(xù)強(qiáng)化“大生產(chǎn)”意識(shí)，不斷提升生產(chǎn)組織效率和科學(xué)性。充分發(fā)揮產(chǎn)品制造部生產(chǎn)指揮中心的樞紐作用，對(duì)生產(chǎn)流程實(shí)行全面監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令，加強(qiáng)屏蔽車間、大型鉚焊組等內(nèi)部生產(chǎn)資源協(xié)調(diào)配置，以提高生產(chǎn)能力。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)系統(tǒng)考核導(dǎo)向，不斷提升履約水平。
從“堅(jiān)定決心、轉(zhuǎn)變觀念、提升能力”三個(gè)層面，持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量管控。以工藝規(guī)范執(zhí)行和可追溯性為切入點(diǎn)，深入開(kāi)展產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄、質(zhì)量追溯、工藝規(guī)范、工序責(zé)任制、零部件“七無(wú)”等內(nèi)容的聯(lián)合檢查和專項(xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量專項(xiàng)攻關(guān)和工藝改進(jìn)。
持續(xù)細(xì)化“兩金”管理。定期進(jìn)行專項(xiàng)清理，逐一排查、一戶一策，對(duì)“兩金”占用較高的用戶，統(tǒng)籌評(píng)定用戶信用、企業(yè)情況、下步合作、回款、發(fā)貨等綜合因素，由公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行專項(xiàng)解決。通過(guò)折讓回款、抹賬、發(fā)律師函、立即起訴等方式，加大回款力度。
開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制建設(shè)，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，將全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控建設(shè)工作分階段向縱深推進(jìn)。加強(qiáng)制度建設(shè)，對(duì)公司所有制度執(zhí)行情況進(jìn)行梳理、抽查、整改，確保制度有效性。對(duì)業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)行梳理、優(yōu)化、調(diào)整，有效解決了管理掣肘問(wèn)題，提高工作效率。
以“頂層策劃、以上率下、強(qiáng)力推動(dòng)”的戰(zhàn)略思路，有效化解各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)多方努力，公司于2018年11月份成功“摘星脫帽”，徹底消除退市風(fēng)險(xiǎn)，重樹(shù)上市公司形象，避免了重大國(guó)有資產(chǎn)損失。歷經(jīng)十余輪談判，與華銳風(fēng)電簽訂最終解決協(xié)議，基本解決多年應(yīng)收問(wèn)題。成立專項(xiàng)工作組，穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)中小股東訴訟。
完善技術(shù)激勵(lì)機(jī)制，召開(kāi)2018年度科技大會(huì)，將技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)和成果評(píng)價(jià)制度化、常態(tài)化。持續(xù)開(kāi)展專業(yè)系列崗位人員能力評(píng)定和專業(yè)總師評(píng)聘，鞏固人才發(fā)展“雙通道”，有效提升人才隊(duì)伍穩(wěn)定性。激發(fā)廣大職工同舟共濟(jì)、干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力。
公司重視與投資者關(guān)系的管理工作，建立和健全投資者溝通的平臺(tái)，規(guī)范公司與投資者關(guān)系的管理工作，加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者之間的溝通。通過(guò)落實(shí)專人、及時(shí)接聽(tīng)投資者的電話和認(rèn)真回復(fù)投資者互動(dòng)易上的提問(wèn)等工作，來(lái)加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司與投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良好關(guān)系，以提升公司的誠(chéng)信度、核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。
5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明
?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體包括母公司在內(nèi)的主體共6戶，除母公司外具體包括：
注：本期合并范圍減少2戶，分別為天津佳電飛球電機(jī)有限公司、佳木斯佳電風(fēng)機(jī)有限公司，減少原因是：本年天津佳電飛球電機(jī)有限公司于2018年8月出售；佳木斯佳電風(fēng)機(jī)有限公司法院受理破產(chǎn)，公司進(jìn)入破產(chǎn)程序，本期不納入合并范圍。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2019年3月18日以電子郵件、微信的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2019年3月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議采取記名投票方式表決。會(huì)議應(yīng)出席董事9名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)出席董事5名, 其中董事魏國(guó)棟先生、車東光先生委托董事劉清勇先生代為行使表決權(quán)；董事王非先生委托董事聶傳波先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事蔡昌先生委托獨(dú)立董事董惠江先生代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉清勇先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成董事會(huì)決議如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年年度報(bào)告全文》中第十一節(jié)一一財(cái)務(wù)報(bào)告。
經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27,868.91萬(wàn)元（合并口徑），年末未分配利潤(rùn)249.67萬(wàn)元（合并口徑）。本年度，母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-12,448.44萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-17,221.41萬(wàn)元。根據(jù)證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》以及本公司《公司章程》等規(guī)定，盡管公司（合并口徑）本期實(shí)現(xiàn)盈利，但是母公司由于計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債本期虧損，同時(shí)所屬子公司尚不具備向母公司分紅條件，考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展以及自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，同意本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)線年度報(bào)告全文及摘要》內(nèi)容全面客觀地反映了公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年度報(bào)告全文及摘要》。
公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制制度的完善和有效實(shí)施進(jìn)行了全面深入調(diào)查，在此基礎(chǔ)上編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為公司內(nèi)部控制體系現(xiàn)狀符合有關(guān)要求，公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告如實(shí)反映了上述事實(shí)。
公司董事車東光先生在哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司任職，屬于關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該子議案已回避表決，其余8名董事審議表決此項(xiàng)議案。
公司董事魏國(guó)棟先生、王非先生在北京建龍重工集團(tuán)有限公司任職，屬于關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該子議案已回避表決，其余7名董事審議表決此項(xiàng)議案。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司2019年度擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)程序合法、公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司《獨(dú)立董事工作制度》，公司報(bào)告期內(nèi)履職的獨(dú)立董事孫傳堯先生、賈紹華先生、胡鳳濱先生、王元慶先生、蔡昌先生、金惟偉先生、董惠江先生向董事會(huì)提交了《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
董事會(huì)認(rèn)真審查了中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和2018年的工作情況，考慮到公司審計(jì)工作的連續(xù)性，決定續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
董事會(huì)審查了北京市通商律事務(wù)所作為公司常年法律顧問(wèn)的資質(zhì)和2018年的工作情況，決定續(xù)聘北京市通商律師事務(wù)所為本公司2019年度的常年法律顧問(wèn)，聘期一年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債》的公告。
經(jīng)與會(huì)董事研究討論，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及新頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)同意本事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《獨(dú)立董事就第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
14、審議通過(guò)關(guān)于《終止出售三級(jí)子公司上海佳電企業(yè)有限公司并由二級(jí)子公司佳木斯電機(jī)股份有限公司吸收合并》的議案
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的關(guān)于《終止出售三級(jí)子公司上海佳電并由二級(jí)子公司佳木斯電機(jī)股份有限公司吸收合并》的公告。
公司董事會(huì)將于2019年4月24日召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。具體議案詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》。
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2019年3月18日以電子郵件、微信的形式發(fā)出通知，于2019年3月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議采取記名投票方式表決。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉漢成先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成監(jiān)事會(huì)決議如下：
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議的公司2018年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年度報(bào)告全文及摘要》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，不斷完善、健全公司內(nèi)部控制制度；公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度完善和執(zhí)行的現(xiàn)狀；對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審查了中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和2018年的工作情況，考慮到公司審計(jì)工作的連續(xù)性，決定續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的關(guān)于《2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債》的公告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的關(guān)于《終止出售三級(jí)子公司上海佳電企業(yè)有限公司并由二級(jí)子公司佳木斯電機(jī)股份有限公司吸收合并》的公告。
本公司董事會(huì)及全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司定于2019年4月24日下午2：30在公司會(huì)議室召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
2019年3月28日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)》的議案。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年4月24日9:30-11:30和 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間2019年4月23日15:00至投票結(jié)束時(shí)間2019年4月24日15:00間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決票出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)，如同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
?。?） 截至2019年4月18日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加會(huì)議，該股東代理人不必是本公司股東。
8、 會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)長(zhǎng)安路247號(hào)公司1號(hào)樓527會(huì)議室。
上述議案分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年3月28日刊登于指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
?。?）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(式樣詳見(jiàn)附件2)、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。
?。?）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書(式樣詳見(jiàn)附件2)和本人身份證到公司登記。
4、出席會(huì)議股東或股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1）
（3）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年4月23日15:00至投票結(jié)束時(shí)間2019年4月24日15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲全權(quán)委托 先生/女士身份證號(hào)碼： 代表本人(本公司)出席哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司于2019年4月24日召開(kāi)的2018年年度股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。若本人(本公司)無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2019年3月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《會(huì)計(jì)政策變更》的議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：
中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）于2017年3月31日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]8號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]9號(hào)）；2017年5月2日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]14號(hào)），對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》進(jìn)行了修訂，在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布或修訂，公司需對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日?qǐng)?zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
財(cái)政部、安全監(jiān)督管理總局于2012年2月14日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)提取和使用管理辦法〉的通知》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)），公司需2019年1月1日起按該通知執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)的計(jì)提和使用。
根據(jù)財(cái)政部上述通知、上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和辦法的規(guī)定，公司于文件規(guī)定的起始日，即 2019年 1月 1日起開(kāi)始執(zhí)行。
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行2006年2月15日財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)一存貨〉等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）中的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》；公司未執(zhí)行《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)提取和使用管理辦法》。
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2017年3月31日頒布的修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)提取和使用管理辦法》。公司對(duì)上述準(zhǔn)則和辦法于2019年1月1日起采用未來(lái)適用法處理。
本次會(huì)計(jì)政策變更不影響公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整。
公司于2019年3月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《會(huì)計(jì)政策變更》的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)政策變更屬于董事會(huì)審議權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及新頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。（下轉(zhuǎn)B244版）
