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主頁“『信無雙注冊』”主頁本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。2018年上半年，在董事會的領導下，公司堅定聚焦效益和質量，通過加大開拓市場力度，調整銷售策略，堅持質量攻關，優(yōu)化產品結構，強化企業(yè)經營管理等方式，呈現(xiàn)了穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢。
2018年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入88,193.37萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,092.51萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤13,563.74萬元，基本每股收益0.31元。截止2018年6月30日，公司資產總額292,364.90萬元，歸屬于上市公司股東凈資產為170,500.49萬元。
公司及子公司從人力資源、財務管理、采購管理、生產管理、銷售管理、綜合管理等方面對制度文件進行了全面梳理，持續(xù)對各項管理制度進行完善與修訂，建立了制度信息查詢系統(tǒng)，借助信息化手段，極大的方便了各單位對需求制度的查閱。上半年共計發(fā)布實施及修訂了35項管理制度，進一步完善了科學有效的決策機制、快速市場反應機制和風險防范機制，保證公司規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展。
公司制定合理的、符合當期市場情況的銷售政策，保留對主導產品兌現(xiàn)系數(shù)的傾斜；建立高層領導互訪機制，由公司領導牽頭前往用戶進行溝通走訪，加深高層領導交流；針對新領域、新行業(yè)及新用戶的開發(fā)，制定了相應營銷獎勵政策；成立事前合同評審小組，明確評審小組職責，加快合同審批執(zhí)行速度，減少溝通時間，提供合同執(zhí)行效率。
取消了網(wǎng)點固定費用兌現(xiàn)系數(shù)，全部還原到產品品種兌現(xiàn)系數(shù)中，網(wǎng)點真正實現(xiàn)自主盈虧的大包制；降低了工資與基本營銷指標掛鉤的比例，側重于行業(yè)和重點設計院的管理；細化了代理商的指標淘汰原則，給予一定的緩沖時間，并對上年度排名后2位的代理商取消了代理資格；為鼓勵代理商積極性，在原有非直簽政策價格的基礎上，整體下調了1-3%，讓利于代理商。
搶抓主導產品訂貨，在生產能力沒有大幅變動的情況下，通過相對主動的訂貨選擇，有效擴大產品附加值，提高利潤空間。
對已產生的應收賬款逐筆分析形成原因，確定欠款用戶性質，將應收賬款進行分類管理，由專人對應收賬款進行分類推進。正常合作用戶，根據(jù)訂貨量給重點主機廠下達信用額度，在發(fā)貨時按信用額度控制，逐步壓縮應收。對于應收賬款較大的用戶，加大了抹賬等手段壓縮應收賬款。對欠款時間較長的用戶采取清欠及法律清欠等手段進行清收。
控制新形成的應收賬款。嚴控合同事前評審，針對不同行業(yè)用戶，靈活制定付款方式。除項目類合同外，盡量減少貨到付款、調試款、驗收款等類型的付款方式。
對已產生的庫存進行分類管理，由專人進行推進。正?？砂l(fā)貨庫存每天與網(wǎng)點落實庫存發(fā)貨時間，超過1個月不發(fā)貨的，按庫存考核規(guī)定嚴肅考核責任網(wǎng)點。
嚴控新庫存產成，采取合同簽訂前、合同排產后進行兩次排查，有效控制新庫存產生。
報告期內，公司YBX4系列高效率隔爆型三相異步電動機正在有序開展推進工作。H80-H112鑄銅轉子11個規(guī)格樣機已經全部完成試驗，電機試驗合格，目前可以實現(xiàn)量產；H132-H355小批試制樣機共計下發(fā)了61個規(guī)格，245臺樣機，預計9月底完成全部試制樣機的裝配，這也標志著公司YBX4系列產品可以正式推向市場。
2、YYZ 600/600-01石油鉆井平臺用變頻調速三相異步電動機研制
報告期內，公司完成YYZ 600/600-01鉆井用變頻調速三相異步電動機的試制跟蹤服務工作，目前該電機已經產成，并一次性順利通過型式試驗,電機各項性能指標全部合格。鉆井用變頻調速電動機屬高技術含量、高附加值產品，其技術水平居國內同行業(yè)領先水平，對提高公司在鉆機電機市場競爭力，對增加企業(yè)經濟效益和為國家節(jié)約外匯有重要意義。
報告期內，公司“華龍一號”核級電機已通過鑒定，與大連深藍簽訂的防城港34號機組核級電機完成了接換和資料下發(fā)工作。
報告期內，公司完成為恒逸石化文萊項目德萊賽蘭壓縮機配套正壓外殼型變頻起動無刷勵磁同步電動機生產，目前該電機已經完成全部型式試驗，完成與變頻器及勵磁裝置的聯(lián)合調試試驗，并通過業(yè)主及主機廠現(xiàn)場鑒證，實驗合格，電機正在完善出口發(fā)運包裝。此電機為我國首臺正壓外殼型變頻起動低速無刷勵磁同步電動機，該電機可實現(xiàn)無刷勵磁同步電動機的變頻同步起動功能，避免了由于電機直接異步起動引起的電網(wǎng)沖擊和機械沖擊，使小電網(wǎng)容量平穩(wěn)起動大型同步電動機成為可能，該電機的研制成功標志著公司已邁入高新技術產品的研發(fā)行列，為以后研發(fā)高附加值的大功率防爆電機奠定基礎。
報告期內，公司完成TBYCP 560-40 160kW（IC416）、TBYCP-90/40（ICW37）兩臺隔爆型低速大扭矩三相永磁同步電動機的設計工作，其中TBYCP 560-40 160kW（IC416）隔爆型低速大扭矩三相永磁同步電動機已完成樣機的裝配工作，目前該電機已返回佳電公司，正在等待型式試驗。
6、VFG-500M-4T（1000-1200）礦用隔爆兼本質安全型高壓變頻調速一體機研制
報告期內，公司完成VFG-500M-4T（1000-1200）礦用隔爆兼本質安全型高壓變頻調速一體機樣機裝配工作，目前該電機工頻型式試驗已合格，現(xiàn)等待同變頻器一起進行型式試驗。
報告期內，公司1525項目按計劃完成方案設計評審，主要完成了軸承、電磁、飛輪等關鍵技術評審，相關計算文件12份，接口文件9份，采購技術條件5份，主要零部圖紙26份，完成抗震分析用三維圖并提交沈鼓。
報告期內，公司完成了部分TBFW系列隔爆型無刷勵磁同步發(fā)電機圖紙設計工作，正在試制TFBW 500-4 500kW低壓隔爆型無刷勵磁同步發(fā)電機，預計8月份產成。
結合IE4效率等級（1級能效）高效率三相異步電動機設計制造成功經驗，公司積極研制開發(fā)IE5效率等級電機，從采用新材料（導磁性能更優(yōu)的硅鋼片，鑄銅轉子或銅條轉子等措施）、優(yōu)化風路、優(yōu)化定轉子沖片槽型、適當增加有效材料等方面入手，深入研究IE5效率等級典型規(guī)格三相異步電動機，對典型規(guī)格進行電磁分析計算。
IE5效率等級三相異步電動機，損耗在IE4基礎上再降20%,實現(xiàn)進一步的高效節(jié)能，是低壓電動機的長遠發(fā)展方向，可使公司在激烈的行業(yè)競爭中占得先機，引領國內高效電動機的發(fā)展。
VFG礦用隔爆兼本安型變頻調速一體機、YBSS系列輸送機用大功率隔爆型三相異步電動機、YBSD系列刮板運輸機用大功率隔爆型雙速三相異步電動機、YBUD系列掘進機用隔爆型雙速三相異步電動機、YBC系列采煤機用隔爆型三相異步電動機均取得實質性進展，豐富了我公司礦用電機種類。
阿爾及利亞重水泵為中原公司重點項目之一，公司及時完成了阿爾及利亞重水泵電機產品交付任務，2018年1月3日順利通過中原公司組織的驗收儀式。此項目的順利完成，標志著公司屏蔽版塊提檔升級取得了初步成效。截至目前，此項項目已交付阿爾及利亞業(yè)主，且公司技術及服務人員已在阿爾及利亞完成產品安裝調試工作，設備各項指標狀態(tài)良好。
公司作為主包為巴基斯坦卡拉奇k2/k3項目供貨的核三級屏蔽泵，于2018年3月份完成交付發(fā)運，此項目的順利完成，不僅標志著公司有包國外核電項目，并為我國核電“走出去”做出了應有的貢獻。
按照公司“以工藝規(guī)范和可追溯性為切入點，提升產品質量”的管理思路，2018年上半年，公司針對產品標識、質量記錄、質量追溯、工序責任制等內容對各生產車間開展聯(lián)合檢查，并持續(xù)對整改結果進行跟蹤驗證。
2018年年初為解決典型、多發(fā)質量問題，公司成立5項質量問題專項攻關小組，分別為電機溫升高攻關、定子鐵心偏心攻關、同步機軸竄攻關、鑄鋁轉子上端環(huán)縮孔問題攻關、電機內表面噴漆質量改進攻關，截止目前，各攻關項目均按計劃結點開展工作。
報告期內，公司按照《佳電質量管理體系換版認證工作實施計劃》安排，完成軍工及民品質量管理體系《質量手冊》等文件的編寫、修訂、發(fā)布、實施，組織并完成相關單位新版體系文件的宣貫及培訓工作。軍友誠信認證有限公司對公司各生產車間、職能部門開展了質量管理體系外部審核，審核結論為新版質量管理體系運行有效，標志著公司質保體系換版工作順利完成。
報告期內，公司對GB/T 19001-2016標準質量管理體系和GJB9001C-2017軍工質量管理體系所覆蓋的各生產車間、職能部門開展了公司內審工作。針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，各責任單位制定了糾正措施并整改，進一步驗證公司新版質量管理體系運行有效，并得到持續(xù)改進。
加強與供應商進行溝通，及時交流企業(yè)情況，通過及時向供應商傳達企業(yè)經營狀況，維護供應商合作關系，增強供應商合作信心，降低風險。
建立供應商分級評分初步規(guī)劃，對供應商進行分級，初步制定了分級后的管理模式，通過分級與日常評價掛鉤，與付款相結合，進一步促進供應商產品質量提升。
持續(xù)提高外協(xié)配套能力，加強外協(xié)零部件的質量管理，公司質量保障部將檢驗人員派駐到部分供應商處，在供應商處進行檢驗，檢驗合格后直接入廠。
組建采購中心，大力開發(fā)外協(xié)、外購新供方并明確數(shù)量，解決打破獨家供方情況，滿足公司生產需求。
編制并組織實施了2018年核安全文化建設工作計劃，并按專項計劃對《核安全法》及釋義進行了宣貫培訓。通過開展核安全文化培訓、宣傳、檢查等工作持續(xù)提升公司核安全文化水平。
2018年上半年，持續(xù)提高評審質量，分析問題根本原因，落實最終責任人。將各類質量問題集合、分析、匯總，梳理出個人質量問題發(fā)生頻次，組織車間建立個人質量檔案，每半年一次。利用質量例會提高質量第一的思想意識，嚴控質量問題處理程序，達到重視質量，從而達到提升產品質量的目的。
公司上下立足本職“挖潛、增效”，主要人工成本、工藝改進、技術創(chuàng)新、生產過程中的物料管理、能源節(jié)約、降低采購成本等多個對成本構成影響較大的重點項目上入手，深入研究制定公司年度降本增效管理項目，進而控制生產成本、減少內耗。截止本報告期末，公司降本增效工作已完成全年計劃的59.59%，取得了顯著成效。
公司積極引進產品技術研發(fā)、質量體系管理等方面的專業(yè)人才，構筑包括科研人員、管理人員、營銷人員的高層次人才平臺，為提升公司管理、擴大營銷配備了完善的人才儲備力量，力求逐漸完善專業(yè)化、高素質、高凝聚力的人才隊伍。報告期內，公司通過優(yōu)化崗位結構，減少管理層級，對一般性管理崗位和輔助崗位進行梳理、合并，優(yōu)化了人力資源配置。同時，公司秉承人才階梯戰(zhàn)略，通過完善公司內部人力資源體系建設，強化員工培訓與提升等方式，吸引人才，留住人才，使員工成為企業(yè)的核心競爭力。
公司重視與投資者關系的管理工作，建立和健全投資者溝通的平臺，規(guī)范公司與投資者關系的管理工作，加強公司與投資者和潛在投資者之間的溝通。通過落實專人、及時接聽投資者的電話和認真回復投資者互動易上的提問等工作，來加深投資者對公司的了解和認同，促進公司與投資者之間長期、穩(wěn)定的良好關系，以提升公司的誠信度、核心競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。
2、涉及財務報告的相關事項（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十九次會議于2018年7月27日以微信、電子郵件的形式發(fā)出通知，于2018年8月6日以通訊表決方式召開，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，實際表決監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席郭寅先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，形成監(jiān)事會決議如下：
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議的公司2018年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年半年度報告全文及摘要》。
詳見與本決議公告同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(上的《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆董事會第二十六次會議于2018年7月27日以微信、電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2018年8月6日以通訊表決方式召開。會議應出席董事8名（其中獨立董事3 名），實際出席董事8名，實際表決董事8名。會議由董事長劉清勇先生主持， 會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、 高管列席了本次會議。經與會董事認真審議，形成董事會決議如下：
經與會董事認線年半年度報告全文及摘要》內容全面客觀地反映了公司2018年上半年的生產經營情況，財務數(shù)據(jù)真實準確。具體內容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2018年半年度報告全文及摘要》。
2、審議通過關于《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
詳見與本決議公告同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(上的《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經與會董事研究討論，同意聘任王志佳女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事 會秘書履行職責，自董事會審議通過之日起生效。具體內容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關于增聘證券事務代表的公告》。
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關規(guī)定，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2018年6月30日止的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]1049號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，非公開發(fā)行不超過人民幣普通股（A股）14,731萬股。發(fā)行價格為每股11.11元。截至2014年11月19日止，公司實際己向包括哈爾濱電氣集團有限公司在內的九名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）71,732,673股，募集資金總額796,949,997.03元?？鄢袖N費和保薦費13,000,000.00元后的募集資金為人民幣783,949,997.03元，己由海通證券股份有限公司于2014年11月20日存入本公司開立在中國建設股份有限公司佳木斯分行營業(yè)部賬號為99999和中國銀行股份有限公司佳木斯分行賬號為8的募集資金專戶，減除其他發(fā)行費用人民幣2,600,000.00元后，募集資金凈額為人民幣781,349,997.03元。上述資金到位情況業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具大華驗字[2014]000484號驗資報告。
截止2018年6月30日，公司對募集資金項目累計投入344,596,424.55元，其中：2014年12月公司用募集資金置換先投入資金共計189,693,502.31元，業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字[2014]005185號《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》驗證，2015年度使用募集資金67,558,012.05元，2016年度使用募集資金44,567,878.65元，2017年度使用募集資金32,090,329.06元，2018年1-6月使用募集資金10,686,702.48元。
公司第七屆董事會第十六次會議、2017年第一次臨時股東大會審議通過《關于終止并出售天津佳電募投項目以及擬將部分募集資金變更用途用于建設新項目和擬將部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》。同意終止天津佳電飛球電機有限公司（以下簡稱“天津佳電”）大型防爆電機和防爆節(jié)能發(fā)電機研發(fā)生產基地項目，并將該項目節(jié)余資金用于建設新項目和永久性補充流動資金。該項目原承諾投入募集資金總額45,000.00萬元，現(xiàn)承諾投入募集資金總額15,700.00萬元，用于建設新項目和永久性補充流動資金29,300.00萬元，其中9,880.00萬元用于變更募集資金使用用途，用于建設佳木斯電機股份有限公司的屏蔽電泵生產技術改造項目和發(fā)電機生產技術改造項目，剩余募集資金19,420.00萬元永久性補充流動資金。
公司原承諾募集資金投資項目由本公司下屬子公司天津佳電、蘇州佳電飛球電機有限公司（以下簡稱“蘇州佳電”）實施。截止2018年6月30日止，下屬子公司原承諾募集資金投資項目實際使用募集資金33,390.97萬元（含已完成以募集資金置換先期投入資金18,969.35萬元，業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華核字[2014]005185號《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》驗證），其中：天津佳電大型防爆電機和防爆節(jié)能發(fā)電機研發(fā)生產基地項目投入金額13,625.99萬元；蘇州佳電高效電機及低溫潛液電機生產基地建設項目投入金額19,764.99萬元，均系直接投入承諾投資項目。
2014年12月29日，第六屆第二十二次董事會議決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司將以7,000.00萬元募集資金暫時補充公司流動資金，2015年6月歸還暫時補充公司流動資金的募集資金7,000.00萬元。2015年7月1日第六屆第二十六次董事會議決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司以9,000.00萬元募集資金暫時補充公司流動資金，2016年6月歸還暫時補充公司流動資金的募集資金9,000.00萬元。2017年3月16日，公司第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過公司《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司以10,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為公司董事會批準該議案之日起不超過12個月，到期歸還至公司募集資金專項賬戶。2018年3月歸還暫時補充公司流動資金的募集資金10,000.00萬元。
2016年3月25日公司第七屆第三次董事會、2016年4月20日2015年度股東大會審議通過結束蘇州佳電募投項目建設并將剩余部分募集資金13,461.38萬元永久補充流動資金，延緩天津佳電募投項目實施進度，公司已使用蘇州佳電募投項目剩余募集資金永久補充流動資金4,400.00萬元。2017年10月13日公司第七屆第十六次董事會、2017年11月2日2017年第一次臨時股東大會審議通過，終止并出售天津佳電募投項目以及擬將9,880.00萬元募集資金變更用途用于建設新項目和募集資金19,420.00萬元用于永久性補充流動資金,公司已使用天津佳電募投項目剩余募集資金永久補充流動資金9,061.38萬元。2018年1-6月公司使用募投項目剩余資金永久補充流動資金9,791.97萬元，其中：天津佳電天津佳電募投項目剩余募集資金永久補充流動資金9,420.00萬元，蘇州佳電募投項目剩余募集資金永久補充流動資金371.97萬元。截止2018年6月30日，公司已使用募投項目剩余資金永久補充流動資金33,253.35萬元。
2014年12月29日，第六屆第二十二次董事會議決議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》，公司擬使用不超過37,000.00萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在決議有效期（2014年12月29日-2015年12月29日）內滾動使用。2014年度、2015年度，公司滾動使用閑置募集資金37,000.00萬元分別向中國銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司累計購買18筆保本型理財產品。
2016年3月10目，第七屆第二次董事會議決議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過37,000.00萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在決議有效期（2016年3月10日-2017年3月10日）內滾動使用。截止2016年12月31日，公司用閑置募集資金購買保本型理財產品37,000.00萬元。
本公司于2017年3月16日，第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第七次會議決議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過37,000.00萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品，在上述額度內，資金可在審議通過之日起一年內滾動使用。截止2017年12月31日，使用閑置募集資金20,000.00萬元購買理財產品。
本公司于2018年4月2日，贖回閑置募集資金購買理財產品20,000.00萬元，截止2018年6月30日，本公司募集資金未購置理財產品。
二、募集資金管理情況（一）募集資金管理制度、三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定了《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經本公司2014年第六屆第二十二次董事會審議通過。
2014年12月19日，公司及保薦機構海通證券分別與中國建設銀行股份有限公司佳木斯分行、中國銀行股份有限公司佳木斯分行簽訂了《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。因高效電機及低溫潛液生產基地項目實施主體為本公司全資子公司蘇州佳電，故本公司與海通證券、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、蘇州佳電簽訂《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。因大型防爆電機和防爆節(jié)能發(fā)電機研發(fā)生產基地項目實施主體為本公司全資子公司天津佳電，故本公司與海通證券、中國工商銀行股份有限公司天津西青支行、天津佳電簽訂《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。因屏蔽電泵生產技術改造項目和發(fā)電機生產技術改造項目實施主體為本公司全資子公司佳木斯電機股份有限公司，故本公司、海通證券、佳木斯電機股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司佳木斯分行營業(yè)部、中國銀行股份有限公司佳木斯營業(yè)部簽訂《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
該監(jiān)管協(xié)議的主要條款，不存在重大差異。公司嚴格按照相關規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務。
?。ǘ┙刂?018年6月30日止，公司募集資金在各銀行專戶的存儲情況列示如下：
1、天津佳電大型防爆電機和防爆節(jié)能發(fā)電機研發(fā)生產基地項目原承諾投入募集資金總額45,000.00萬元，2017年度變更為15,700.00萬元。截至2018年6月30日止，實際投入金額14,321.01萬元，2018年1-6月投入695.02萬元，投入進度為計劃的91.22%。
2、蘇州佳電高效電機及低溫潛液電機生產基地建設項目原承諾投入募集資金總額34,695.00萬元，變更后承諾投入募集資金總額19,673.62萬元，截至2018年6月30日止，實際投入金額19,764.99萬元，投入進度為計劃的100.46%。
3、佳木斯電機股份有限公司的屏蔽電泵生產技術改造項目承諾投入募集資金總額4,900.00萬元，截至2018年6月30日止，實際投入金額139.06萬元，2018年1-6月投入139.06萬元，投入進度為計劃的2.84%。
4、佳木斯電機股份有限公司的發(fā)電機生產技術改造項目承諾投入募集資金總額4,980.00萬元，截至2018年6月30日止，實際投入金額234.59萬元，2018年1-6月投入234.59萬元，投入進度為計劃的4.71%。
5、2014年12月29日，第六屆第二十二次董事會議決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、2015年7月1日，第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、2017年3月16日，第七屆董事會第十二次次會議、公司第七屆監(jiān)事會第七次會議分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、2016年3月25日召開的第七屆董事會第三次會議審議通過了《關于結束蘇州佳電募投項目建設并將剩余部分募集資金永久補充流動資金，延緩天津佳電募投項目實施進度的議案》、2017年第一次臨時股東大會審議通過《關于終止并出售天津佳電募投項目以及擬將部分募集資金變更用途用于建設新項目和擬將部分募集資金用于永久性補充流動資金的議案》。截止2018年6月30日，公司累計33,253.35萬元募集資金永久補充公司流動資金，其中2018年1-6月永久補充公司流動資金9,791.97萬元。
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2018年8月6日，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了關于《增聘證券事務代表》的議案，同意聘任王志佳女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，自董事會決議通過之日起生效，王志佳女士簡歷如下：
王志佳，女，中國國籍，出生于1990年4月，本科學歷。2011年7月加入公司，2012年6月調入公司證券部以來，一直協(xié)助配合董事會秘書開展公司治理、信息披露、 資本運作、投資者關系管理等事務。2012年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
王志佳女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等文件的規(guī)定，作為哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，就公司于2018年8月6日召開的第七屆董事會第二十六次會議審議的有關事項發(fā)表如下獨立意見：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā) [2005]120號）的規(guī)定和要求，作為公司的獨立董事，我們對公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況進行了認真核查。
公司在報告期內沒有為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、非法人單位或個人提供擔保，亦沒有發(fā)生違規(guī)擔保情況；控股股東及其他關聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。報告期內公司與關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在關聯(lián)方占用公司資金情況。
公司2018年半年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關要求，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司編制的《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》客觀、真實地反映了公司報告期內募集資金存放與使用的實際情況。
