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深圳可立克科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會第二十六次會議于2023年3月28日在公司會議室召開，本次會議通知于2023年3月17日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_的方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席柳愈召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。
《2022年度監(jiān)事會工作報告》如實、客觀、公允的反映了2022年度監(jiān)事會工作的情況，對2023年度的監(jiān)事會工作提出了合理可行的工作計劃，同意通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為《公司2022年年度報告全文及其摘要》真實、準確、完整地反映了公司2022年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《公司2022年年度報告》。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的管理制度，2022年度公司各項內(nèi)部控制制度執(zhí)行良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)部控制的規(guī)范要求，并能根據(jù)公司實際情況和監(jiān)管部門的要求不斷完善。公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》于2023年3月29日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會對公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。
監(jiān)事會在檢查了公司相關(guān)的財務(wù)情況后，認為：2022年度財務(wù)決算報告如實反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營現(xiàn)狀，未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情形。
同意公司2022年度利潤分配方案為：公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配方案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意該利潤分配方案提交2022年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度外部審計機構(gòu)的公告》。
同意2023年公司及控股子公司向商業(yè)銀行申請綜合授信總額度150,000萬元人民幣，此授信申請額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的公告》。
公司及控股子公司開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不進行投機套利，公司監(jiān)事會同意公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營的前提下開展金額不超過1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，期限自本議案獲得2022年度股東大會審議通過之日起12個月。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的公告》。
12、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年薪酬執(zhí)行情況與2023年薪酬方案的議案》。
2022年，公司能夠嚴格按照董事會及股東大會制定的工資核定辦法及考核激勵規(guī)定執(zhí)行，考核激勵及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。2023年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬預(yù)案是依據(jù)公司所處的行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，制定、表決程序合法、有效。不存在損害公司及股東權(quán)益的情形，符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意通過本議案。
經(jīng)核查：鑒于吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系已不符合激勵條件，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購注銷前述4名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計51,000股。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月29日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。
《監(jiān)事會關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的核查意見》登載于2023年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)（）。
14、審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及控股子公司本次擬使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品有利于進一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，一致同意公司及控股子公司使用最高額度不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買低風(fēng)險、流動性高的保本型理財產(chǎn)品事項。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》。根據(jù)公司及控股子公司經(jīng)營及資金使用計劃的需要，補充公司流動資金的不足，公司及控股子公司擬向商業(yè)銀行申請總計不超過150,000萬元的綜合授信額度，期限1年。具體融資幣種、金額、期限、擔(dān)保方式、授信形式及用途等以合同約定為準。融資品種包括但不限于專項貸款、貿(mào)易融資、流貸、銀承、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、法人賬戶透支、開證、進口押匯、打包放款、出口押匯、進/出口匯款融資、進口代付、進口保理、保函、信用證、內(nèi)保外貸、內(nèi)保外債、外保內(nèi)貸等。
以上授信申請額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。具體融資金額將視公司運營資金的實際需求合理確定。本次申請綜合授信額度事宜有效期自公司2022年度股東大會審議批準之日起至公司2023年度股東大會結(jié)束之日止。
公司董事會將授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽署上述授信額度內(nèi)的一切（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發(fā)展戰(zhàn)略，在不影響正常經(jīng)營、有效控制投資風(fēng)險的前提下，公司及子公司擬使用不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品。期限為自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用。在上述期限內(nèi)，董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并辦理具體購買事宜。
根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，獨立董事發(fā)表同意意見，該議案不屬于關(guān)聯(lián)交易，不涉及重大資產(chǎn)重組，無需股東大會審議。具體情況如下：
公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，公司及子公司將使用金額不超過1億元的閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，具體情況如下：
公司在不影響正常經(jīng)營和資金安全的前提下，合理利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，可以提高閑置自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。
公司及子公司本次擬使用不超過1億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，選擇流動性好、安全性高、投資期限不超過12個月的金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等)，不涉及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的風(fēng)險投資品種。
上述擬用于購買保本型理財產(chǎn)品的資金為公司及子公司的閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營，資金來源合法合規(guī)。
投資理財產(chǎn)品必須以公司及子公司的名義進行購買，董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并辦理具體購買事宜。
公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對購買的理財產(chǎn)品履行信息披露義務(wù)，披露事項包括購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。
1、雖然投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期；
1、公司選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，資金運作能力強的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，投資產(chǎn)品則須滿足流動性好、安全性高等特征。
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
公司及子公司本次基于“規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保資金安全的前提下，以不超過人民幣1億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進而提升公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。
2023年3月28日，公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金擇機購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月。
公司獨立董事認為：公司目前經(jīng)營情況良好、財務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)且不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項的決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事項。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司本次擬使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品有利于進一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，一致同意公司及子公司使用最高額度不超過（含）人民幣1億元的閑置自有資金購買低風(fēng)險、流動性高的保本型理財產(chǎn)品事項。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。
由于吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系，其已不符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》(以下簡稱“《激勵計劃》”)所規(guī)定的激勵條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計51,000股進行回購注銷。公司完成此次回購注銷后股本將由490,369,413股減少至490,318,413股，注冊資本將由490,369,413元減少至490,318,413元。
具體內(nèi)容詳見公司2023年3月29日登載于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。
公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人有權(quán)自接到公司通知書起30日內(nèi)，未接到通知書的自本通知公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次減少注冊資本將按法定程序繼續(xù)實施。
債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。（1）債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。（2）債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
1、債權(quán)申報登記地點：廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū)廠房7棟2層
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
1、公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2、本次利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務(wù)報表審計結(jié)果，2022年初母公司未分配利潤141,751,828.61元，2022年母公司實現(xiàn)凈利潤29,220,484.73元，提取法定盈余公積2,922,048.47元，2022年度內(nèi)已分配普通股股利為23,819,961.35元，2022年末母公司未分配利潤為144,230,303.52元。
根據(jù)《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及公司股東回報規(guī)劃等規(guī)定，結(jié)合公司2022年度實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，公司董事會制定了公司2022年度利潤分配方案，內(nèi)容如下：
鑒于公司2022年非公開發(fā)行A股股票13,646,186股于2023年2月14日在深交所上市，公司總股本由476,723,227股增加至490,369,413股。公司擬以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，則按照“分配比例不變，調(diào)整分派總額”的原則進行相應(yīng)調(diào)整，具體金額以實際派發(fā)為準。本次利潤分配方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃等相關(guān)規(guī)定。
公司第四屆董事會第二十七次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》。董事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意將《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》提交公司2022年度股東大會審議。
公司獨立董事認為，公司2022年度分配方案是依據(jù)公司實際情況制訂的，符合公司《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權(quán)益的情形。我們同意公司2022年度分配方案，并同意將2022年度分配方案提交股東大會審議。
公司第四屆監(jiān)事會第二十六次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認為：本次利潤分配方案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意該利潤分配方案提交2022年年度股東大會審議。
本次利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議決議通過，公司2022年度利潤分配最終方案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內(nèi)部信息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月28日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，主要內(nèi)容如下：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳可立克科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2867號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）13,646,186股，新增股份的登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）辦理完畢，并于2023年2月14日在深圳證券交易所上市。公司總股本由476,723,227股增加至490,369,413股, 注冊資本也相應(yīng)由476,723,227元增加至490,369,413元。
2023年3月28日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，鑒于激勵對象吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定對其已獲授但未解除限售的51,000股進行回購注銷的處理，本次回購注銷完成后，公司總股本將由490,369,413股減少為490,318,413股，注冊資本也相應(yīng)由490,369,413元減少為490,318,413元。
基于上述情況，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度的有關(guān)規(guī)定，公司需對《公司章程》部分條款內(nèi)容進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
本次《公司章程》的修改事項需提交公司最近一次股東大會審議通過后方可生效。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司及子公司(指全資子公司、控股子公司，下同)在日常經(jīng)營過程中涉及大量的外幣業(yè)務(wù)，美元是主要結(jié)算幣種，為有效規(guī)避和應(yīng)對匯率波動等對公司及子公司帶來的風(fēng)險，減少對經(jīng)營的影響，增強財務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司通過金融衍生產(chǎn)品交易進行匯率及利率風(fēng)險管理。
開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)品種包括但不限于利率掉期、基差掉期、利率期權(quán)、遠期利率協(xié)議、外匯遠期（含人民幣與外幣遠期）、外匯掉期（含人民幣與外幣掉期）、外匯期權(quán)（含人民幣與外匯期權(quán)）、利率上限、利率下限、貨幣掉期、債券期權(quán)、信用違約掉期、結(jié)構(gòu)性存款等交易以及由前述品種結(jié)合而產(chǎn)生的交易。
根據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定和經(jīng)營需要，公司及子公司以套期保值為目的開展金額不超過1億美元金融衍生產(chǎn)品交易，并授權(quán)公司管理層決定及簽署相關(guān)交易文件。本次開展的金融衍生產(chǎn)品交易資金來源為公司及子公司自有資金，授權(quán)期限自本議案獲得2022年度股東大會審議通過之日起12個月。
公司產(chǎn)品大部分進行出口，美元是主要結(jié)算幣種。開展金融衍生產(chǎn)品交易有利于幫助公司及子公司有效應(yīng)對匯率波動等帶來的風(fēng)險，減少對經(jīng)營的影響，提高抵御匯率、利率波動的能力。
2、公司已經(jīng)制定了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，對交易審批流程做出明確規(guī)定。公司及子公司設(shè)立專門工作小組具體負責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易事宜，并在董事會或股東大會授權(quán)范圍內(nèi)予以執(zhí)行。
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號-套期保值》《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關(guān)項目。
1、匯率和利率波動風(fēng)險：在金融衍生產(chǎn)品交易的存續(xù)期內(nèi)，每一會計期間將產(chǎn)生重估損益，金融衍生產(chǎn)品投資合約匯率和利率與到期日實際匯率和利率的差異將產(chǎn)生投資損益。
2、信用風(fēng)險：開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)存在一方合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險。
3、操作風(fēng)險：公司在開展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時，如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)損失或喪失交易機會。
1、公司對金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行嚴格的風(fēng)險評審和風(fēng)險跟蹤，交易額度不得超過經(jīng)董事會或股東大會批準的授權(quán)額度上限。
2、公司已經(jīng)制定了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，對交易審批流程做出明確規(guī)定。公司及子公司設(shè)立專門工作小組具體負責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易事宜，并在董事會或股東大會授權(quán)范圍內(nèi)予以執(zhí)行。
3、公司與交易機構(gòu)簽訂條款準確清晰的合約，嚴格執(zhí)行風(fēng)險管理制度，以防范法律風(fēng)險。
4、公司專項工作小組負責(zé)金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)方案制訂、資金 籌集、業(yè)務(wù)操作及日常聯(lián)系與管理，并在出現(xiàn)重大風(fēng)險或可能出現(xiàn)重大風(fēng)險時，及時向公司管理層提交分析報告和解決方案并報公司證券部。
5、公司內(nèi)審部負責(zé)對金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行監(jiān)控、審計，負責(zé)審查金融衍生產(chǎn)品交易的審批情況、實際操作情況、產(chǎn)品交割情況及盈虧情況等，并對賬務(wù)處理情況進行核實，形成相應(yīng)報告提交董事會審計委員會。
公司及子公司以套期保值為目的開展金融衍生產(chǎn)品交易，不進行投機套利，可有效規(guī)避及應(yīng)對匯率波動等帶來的風(fēng)險，提高公司及子公司抵御匯率、利率波動的能力，減少對經(jīng)營的影響，并使公司及子公司保持穩(wěn)定的財務(wù)費用水平。因此，此次開展的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)不會影響公司及子公司日常經(jīng)營資金需求及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率，為公司及股東謀取更多的投資回報，對公司的經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響。
1、公司第四屆董事會第二十七次會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
為有效規(guī)避和應(yīng)對匯率波動等對公司及子公司帶來的風(fēng)險，減少對公司及子公司經(jīng)營的影響，依據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司董事會同意公司及子公司在保證不影響正常經(jīng)營的前提下開展金額不超過1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定及簽署相關(guān)交易文件，授權(quán)期限自本議案獲得2022年度股東大會審議通過之日起12個月。
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十六次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
公司及子公司開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，不進行投機套利，公司監(jiān)事會同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營的前提下開展金額不超過1億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，期限自本議案獲得2022年度股東大會審議通過之日起12個月。
3、公司獨立董事對《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》內(nèi)容進行了認真審核，同意該事項。
經(jīng)審查，我們認為：公司已建立了《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》，能夠有效規(guī)范金融衍生產(chǎn)品投資行為，控制風(fēng)險。公司及子公司在日常經(jīng)營過程中涉及大量的外幣業(yè)務(wù)，通過使用自有資金開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)有利于規(guī)避匯率波動的風(fēng)險，提高抵御匯率波動的能力，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司在累計不超過1億美元的額度內(nèi)，使用自有資金開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并將此事項提交公司股東大會審議。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年4月7日10:00～12:00舉辦2022年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式，投資者可通過以下方式參與互動交流:
投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“可立克投資者關(guān)系”微信小程序，即可參與交流。公司參加本次業(yè)績網(wǎng)上說明會的人員有：董事長兼總經(jīng)理肖鏗先生、獨立董事閻磊先生、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書伍春霞女士、保薦代表人陳鵬先生。
為提升公司與投資者之間的交流效率及針對性，公司歡迎廣大投資者于2023年4月5日17:00前，將您關(guān)注的問題通過電子郵件的形式發(fā)送至公司（），公司將在本次說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行重點回答。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月28日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計51,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本將由490,369,413股減少為490,318,413股，注冊資本也相應(yīng)由490,369,413元減少為490,318,413元。此事項尚需提交公司2022年度股東大會通過后方可實施。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
2020年10月14日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等與本次激勵計劃相關(guān)的議案。同日，公司獨立董事就本計劃發(fā)表獨立意見。
同日，公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實公司〈2020年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等與本次激勵計劃相關(guān)的議案，并對本次激勵計劃所涉事宜發(fā)表了意見。
2020年10月15日至2020年10月24日，公司通過公司網(wǎng)站公示了《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
2020年10月26日，公司監(jiān)事會出具了《監(jiān)事會關(guān)于2020年度股權(quán)激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，認為：“列入本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效”。
2020年10月30日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司〈2020年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020 年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，與上述議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。獨立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。
2020年11月12日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵對象授予限制性股票的議案》。同日，公司獨立董事對本次授予相關(guān)事項發(fā)表了同意本次調(diào)整及本次授予的獨立意見。
同日，公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵對象授予限制性股票的議案》，并對本次激勵計劃調(diào)整及授予所涉事宜發(fā)表了意見。
2021年3月25日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。2021年4月19日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計40,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本由476,941,227股減少為476,901,227股，注冊資本也相應(yīng)由476,941,227元減少為476,901,227元。2021年6月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購注銷。
2021年10月26日，公司召開了第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。2021年11月25日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計70,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本由476,901,227股減少為476,831,227股，注冊資本也相應(yīng)由476,901,227元減少為476,831,227元。2021年12月28日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購注銷。
2022年4月26日，公司召開了第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。2022年5月18日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購注銷部分已離職激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計108,000股，本次回購注銷完成后，公司總股本由476,831,227股減少為476,723,227股，注冊資本也相應(yīng)由476,831,227元減少為476,723,227元。2022年7月15日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購注銷。
根據(jù)《激勵計劃（草案）》“第八章、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理”的相關(guān)規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，在情況發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回購價格回購注銷。
本次激勵計劃中的激勵對象吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍已與公司解除勞動關(guān)系，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，前述離職人員已不符合股票激勵對象的條件，其已獲授但尚未解鎖的51,000股限制性股票應(yīng)由公司回購注銷。
根據(jù)《激勵計劃（草案）》“第九章、限制性股票回購注銷原則”的相關(guān)規(guī)定，公司按本次激勵計劃規(guī)定回購注銷限制性股票時，回購價- 格為授予價格，但根據(jù)本次激勵計劃需對回購數(shù)量及回購價格進行調(diào)整的除外。根據(jù)《激勵計劃（草案）》“第九章、限制性股票回購注銷原則”之“二、回購價格的調(diào)整方法”的相關(guān)規(guī)定，若限制性股票在授予后，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股或增發(fā)等影響公司股票價格進行除權(quán)、除息處理的情況時，公司按《激勵計劃（草案）》約定對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)調(diào)整。
2021年5月，公司實施2020年年度權(quán)益分派：以截至2020年12月31日的總股本476,941,227股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金71,541,184.05元。鑒于公司2020年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，根據(jù)《激勵計劃（草案）》規(guī)定，本次限制性股票的回購價格調(diào)整為6.61元/股。
根據(jù)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過的《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，公司將以截至2021年12月31日的總股本476,831,227股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金23,841,561.35元。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，根據(jù)《激勵計劃（草案）》規(guī)定，本次限制性股票的回購價格調(diào)整為6.56/股。
根據(jù)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，公司將以截至2023年2月28日的總股本490,369,413股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金39,229,553.04元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若公司2021年年度股東大會審議通過該議案且在本次限制性股票回購注銷完成前實施完畢，則公司將根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整本次限制性股票的回購價格，調(diào)整后的回購價格為6.48/股。
公司本次回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票，不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責(zé)，盡力為全體股東創(chuàng)造價值回報。
經(jīng)核查，由于吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系，其已不符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《激勵計劃（草案）》所規(guī)定的激勵條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，擬對其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計51,000股進行回購注銷。公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照相關(guān)程序?qū)嵤┍敬位刭徸N。
監(jiān)事會經(jīng)審核認為：鑒于吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系已不符合激勵條件，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購注銷前述4名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計51,000股。
北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具日，公司就本次回購注銷已取得了現(xiàn)階段所需必要的批準和授權(quán)；本次回購注銷的原因及內(nèi)容符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷尚需提交公司股東大會審議批準；公司尚需就本次回購注銷及時履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理注冊資本變更及股份注銷登記等相關(guān)手續(xù)。
4、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司回購注銷部分已授予限制性股票事宜的法律意見書》。
公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票相關(guān)事項進行了核查，現(xiàn)發(fā)表核查意見如下：
經(jīng)核查：鑒于吳進春、黃遠生、鄒曉斌、劉巍4名激勵對象與公司解除勞動關(guān)系已不符合激勵條件，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司回購注銷前述4名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計51,000股。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第四屆董事會第二十七次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決。2023年公司因日常經(jīng)營的需要，需向深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“盛弘股份”）銷售變壓器產(chǎn)品，前述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2022年度公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額為5,862.77萬元，預(yù)計2023年度公司及控股子公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易金額合計不超過15,000萬元人民幣。
2023年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易總金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，該事項需經(jīng)過股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東贛州盛妍投資有限公司、可立克科技有限公司回避表決。
一般經(jīng)營項目：電能質(zhì)量產(chǎn)品（包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)量優(yōu)化器；動態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品）、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲能逆變器；應(yīng)急電源；儲能單元）、電動汽車充電產(chǎn)品（包括電動汽車充電機電源模塊；分體式充電柜；戶外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動力電池組測試系統(tǒng)；回饋電子負載系統(tǒng)）的技術(shù)開發(fā)與銷售；自動化裝備和相關(guān)軟件的研發(fā)、設(shè)計、系統(tǒng)集成、銷售與技術(shù)服務(wù)（以上不含限制項目）；充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的設(shè)計；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計；微網(wǎng)風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機電池儲能系統(tǒng)設(shè)計；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；房屋租賃；高壓、高頻、大容量電力電子器件技術(shù)，智能型電力電子模塊技術(shù)，大功率變頻技術(shù)與大功率變頻調(diào)速裝置技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
許可經(jīng)營項目：電能質(zhì)量產(chǎn)品（包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)量優(yōu)化器；動態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品）、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲能逆變器；應(yīng)急電源；儲能單元）、電動汽車充電產(chǎn)品（包括電動汽車充電機電源模塊；分體式充電柜；戶外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動力電池組測試系統(tǒng)；回饋電子負載系統(tǒng)）的生產(chǎn)；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的施工；可再生能源分布式發(fā)電站建設(shè)、運營與維護；離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏光熱電站的開發(fā)、建設(shè)、運營與維護；微網(wǎng)風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機電池儲能系統(tǒng)、充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的建設(shè)；新能源汽車充電站點建設(shè)及運營；自動化裝備和相關(guān)軟件的生產(chǎn)；高壓、高頻、大容量電力電子器件技術(shù)，智能型電力電子模塊技術(shù)，大功率變頻技術(shù)與大功率變頻調(diào)速裝置技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
截至2022年12月31日，盛弘股份的總資產(chǎn)為226,072.02萬元，凈資產(chǎn)為106,242.57萬元；2022年營業(yè)收入為150,310.17萬元，凈利潤為22,354.55萬元（前述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
盛弘股份的控股股東方興，與本公司的實際控制人的一致行動人之一肖瑾為夫妻關(guān)系，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，盛弘股份與公司控股子公司發(fā)生的交易也屬于關(guān)聯(lián)交易。
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方盛弘股份是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的上市公司，財務(wù)狀況良好，付款及時，具備較好的履約能力，雙方交易合同均有效執(zhí)行。
2023年因日常經(jīng)營需要，預(yù)計公司及控股子公司向盛弘股份銷售變壓器的關(guān)聯(lián)交易金額不超過15,000萬元,公司及控股子公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實際需求進行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價格確定結(jié)算價格，交易行為是在符合市場經(jīng)濟的原則下公開合理地進行。
上述預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是基于公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進行的，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價格均依據(jù)市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性,交易的決策嚴格按照公司的相關(guān)制度進行，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司造成不利影響。
公司已將與關(guān)聯(lián)方深圳市盛弘電氣股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易事項事先提供了相關(guān)資料，并與我們進行了溝通。作為獨立董事，我們亦對資料進行了認線年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項表示事前認可，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第二十七次會議審議。董事會在對該議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾應(yīng)按規(guī)定予以回避。
在審閱有關(guān)文件資料后，我們對公司關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度議案發(fā)表獨立意見： 公司根據(jù)2023年度日常經(jīng)營活動的需要對當(dāng)年日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)估，所預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常經(jīng)營往來而發(fā)生，有利于公司拓展業(yè)務(wù)、增加收入。該等關(guān)聯(lián)交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會對本次關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，同意公司實施上述事項。
公司2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會對公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年3月28日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構(gòu)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師674名。
立信2022年業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計）45.23億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。
2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費 7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶73家。
截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
1、公司于2023年3月28日召開的第四屆董事會審計委員會第七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構(gòu)的議案》。審計委員會認為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的審計意見是客觀的，真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,表現(xiàn)出了良好的業(yè)務(wù)水平，其對公司經(jīng)營狀況和治理結(jié)構(gòu)也較為熟悉，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度的外部審計機構(gòu),并提請公司董事會和股東大會審議。
2、公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、公司于2023年3月28日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構(gòu)的議案》，議案得到所有董事一致表決通過，本事項尚須提交公司2022年年度股東大會審議。
4、公司于2023年3月28日召開的第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度外部審計機構(gòu)的議案》，議案得到所有監(jiān)事一致表決通過。
5、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
